Segmentación por factores de riesgos LAFT

En este curso de Segmentación por factores de riesgos LAFT, Ricardo Gómez Marulanda, especialista en gestión de riesgos LAFT, te brindará los conocimientos necesarios sobre la segmentación: qué es, cómo funciona y para qué sirve.

Inicialmente conocerás un poco sobre el origen del concepto de segmentación, las normativas existentes relacionadas con este, cuál es su aplicación dentro de la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo y en qué consisten diferentes conceptos claves para los modelos de segmentación.

También aprenderás sobre la importancia que tiene conocer el mercado y el negocio para poder identificar los factores de riesgo para el modelo de segmentación, así como a definir los elementos y variables a segmentar.

Otros temas que podrás ver en el curso son el análisis de los datos, un paso fundamental para la implementación de un modelo de segmentación, y la selección del modelo, que debe hacerse considerando cuál se ajusta mejor a las necesidades de cada compañía. Aquí conocerás varias metodologías o técnicas estadísticas que te serán útiles.

Igualmente, aprenderás sobre la aplicación de la segmentación en el Sistema de Gestión de Riesgos LAFT y conocerás algunas recomendaciones finales que te ayudarán para implementar un modelo de segmentación que realmente genere valor para la organización, por ejemplo, que es importante documentarlo desde el inicio, así como calibrarlo y auditarlo periódicamente para garantizar que está funcionado correctamente.